涉案流水達(dá)3億元 河南警方打掉3條跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺洗錢通道
2020-12-25 10:39:21 來源：新華社 責(zé)任編輯：胡增才
新華社鄭州12月24日電（記者張浩然）河南省南陽市唐河縣公安局近日打掉3條跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺洗錢通道，涉案資金流水達(dá)3億元，抓獲各類犯罪嫌疑人26名，扣押作案用的各類銀行卡100余張。
2020年4月下旬，家住唐河縣古城鄉(xiāng)的魏某來到唐河縣公安局報警，稱其在“好友”的介紹下，下載了某“彩票”App，之后在“導(dǎo)師”的指導(dǎo)下，魏某在該App的“時時彩”游戲項(xiàng)目中下注，通過自己的銀行卡，向該App的專用渠道充值。經(jīng)核查，在不到8個月的時間內(nèi)，魏某共在該App輸?shù)?7萬元。
警方接到報警后，立即進(jìn)行偵查工作，發(fā)現(xiàn)該App的注冊地、主要運(yùn)維人員、資金流量均指向境外，屬于典型的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。同時，警方發(fā)現(xiàn)，參賭人員遍布河南、四川、福建、浙江、海南、廣西等多個省份，資金流水已達(dá)3億元。
經(jīng)查，家住海南省的馮某、河南省的李某，分別向該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供個人銀行卡或?qū)~戶，供參賭人員注資時使用。而跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺收到參賭人員的注資后，第一時間通過網(wǎng)銀等方式，多次層層流轉(zhuǎn)，最終流向位于福建省的蘇某等人銀行卡或?qū)~號內(nèi)，再由蘇某取款后通過各種途徑轉(zhuǎn)移至境外平臺。
在全部落實(shí)涉案人員身份、活動軌跡后，唐河縣公安局組織警力，分組集中進(jìn)行收網(wǎng)。6月中旬，專案民警先后奔赴河南省鄭州市、駐馬店市等地，抓獲李某等犯罪嫌疑人11名。
通過順線追蹤，10月16日，專案民警在福建省泉州市將蘇某等6名犯罪嫌疑人抓獲。11月中旬，專案民警趕赴海南省將馮某等9名犯罪嫌疑人抓獲。至此，唐河縣公安局徹底斬斷了這三條為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺洗錢的黑色通道，共抓獲犯罪嫌疑人26名，扣押各類銀行卡100余張。
警方提醒，向他人出售、轉(zhuǎn)讓的銀行卡和對公賬戶，可能會被用于洗錢、詐騙、行賄受賄等各種違法犯罪活動，千萬不要因?yàn)樨潏D蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。一旦發(fā)現(xiàn)有買賣國家證件和對公賬戶等行為，一定要及時向公安機(jī)關(guān)舉報，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊。（完）
