斷卡行動(dòng)：新鄉(xiāng)縣警方連續(xù)抓獲7名“卡販” 銀行卡涉案資金1000余萬(wàn)元
2020-10-22 20:47:04 來(lái)源：中新河南網(wǎng) 責(zé)任編輯：大紅
中新河南網(wǎng)10月22日電（田波濤）非法開(kāi)辦、販賣(mài)銀行卡、電話(huà)卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害嚴(yán)重。近日，新鄉(xiāng)縣警方根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，組織多警種優(yōu)勢(shì)警力，組織開(kāi)展了以打擊、治理、懲戒開(kāi)辦販賣(mài)銀行卡違法犯罪為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)，連續(xù)抓獲7名販賣(mài)銀行卡涉案犯罪嫌疑人員，銀行卡涉案資金1000多萬(wàn)元。有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢(shì)頭，提升了群眾安全感和滿(mǎn)意度。
國(guó)慶節(jié)期間，新鄉(xiāng)縣公安局刑警大隊(duì)接上級(jí)公安機(jī)關(guān)指令，指定新鄉(xiāng)縣局對(duì)部分涉及電信詐騙案件的銀行卡賬戶(hù)戶(hù)主進(jìn)行核查。核查中，民警發(fā)現(xiàn)杜某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)曾流轉(zhuǎn)大量涉案資金。根據(jù)偵查線(xiàn)索，刑警大隊(duì)反詐大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)范宇飛帶領(lǐng)辦案民輔警放棄節(jié)假日休息，加班加點(diǎn)，第一時(shí)間對(duì)信息進(jìn)行研判，成功鎖定犯罪嫌疑人杜某（男，17歲，輝縣市人）并將其抓獲。
經(jīng)民警偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人杜某為牟取利益，將自己名下的銀行卡賬戶(hù)及綁定的手機(jī)卡、U盾等物品以1000元的價(jià)格出售給其朋友賣(mài)給馬某，致使后該賬戶(hù)被詐騙分子用來(lái)流轉(zhuǎn)詐騙資金。該賬戶(hù)從開(kāi)戶(hù)之日起至今流轉(zhuǎn)資金300余萬(wàn)元。杜某還將其名下兩套郵政銀行卡以800元每套的價(jià)格賣(mài)給閆某。2020年8月份，馬某認(rèn)識(shí)閆某后，又從閆某等人手中低價(jià)收購(gòu)六張銀行卡轉(zhuǎn)手出售給王某，從中獲利700元。警方順線(xiàn)追蹤，很快將犯罪嫌疑人閆某（男，17歲，衛(wèi)輝市人）、馬某（男，21歲，衛(wèi)輝市人）抓獲。
在抓捕3人后，警方根據(jù)線(xiàn)索連續(xù)出擊，聯(lián)合新鄉(xiāng)市公安局情指快反中心在新鄉(xiāng)、獲嘉等地將借用10張銀行卡供他人繼續(xù)操作虛擬幣的沈某（男，21歲，新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人），將其銀行卡郵寄至境外牟取非法利益的常某（未到案），使用自己名下的銀行賬戶(hù)為朋友流轉(zhuǎn)涉案資金的馮某（男，24歲，獲嘉縣人），將自己名下銀行卡租借給他人的秦某（男，25歲，獲嘉縣人）先后抓獲。
經(jīng)民警偵查，2020年7月份至8月份期間，沈某為牟取非法利益，在楊某（未到案）介紹下到王某（未到案）的工作室從事虛擬幣買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，在明知其名下銀行卡被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)的情況下仍積極從其同學(xué)陳某、王某星處借用10張銀行卡供他人繼續(xù)操作虛擬幣，在此期間沈某共計(jì)使用自己名下銀行卡結(jié)算資金170余萬(wàn)元，獲利3000余元。
2020年5月份，犯罪嫌疑人常某為牟取非法利益，在明知其上家趙小某（未到案）將其銀行卡郵寄至境外用于流轉(zhuǎn)博彩非法資金的情況下，仍辦理了農(nóng)業(yè)銀行卡給趙小某，經(jīng)查該卡流轉(zhuǎn)涉案資金190余萬(wàn)元。
2020年9月份期間，犯罪嫌疑人馮某在明知流轉(zhuǎn)的資金可能是違法犯罪所得情況下，仍使用自己名下的銀行賬戶(hù)為其朋友姜某（已被吉林公安抓獲）流轉(zhuǎn)400余萬(wàn)涉案資金，姜某向其結(jié)算傭金6000余元。
2020年8月份以來(lái)，秦某將自己名下各銀行賬戶(hù)以每月500元的費(fèi)用租借給其朋友曹某，后上述賬戶(hù)均被詐騙分子流轉(zhuǎn)詐騙資金。其中中國(guó)銀行賬戶(hù)流轉(zhuǎn)涉案資金91萬(wàn)余元；工商銀行賬戶(hù)流轉(zhuǎn)涉案資金16萬(wàn)余元。
目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒
《刑法》第287條對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪做出規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。買(mǎi)賣(mài)、出借對(duì)公賬戶(hù)和個(gè)人銀行卡、電話(huà)卡、QQ賬號(hào)、微信賬號(hào)等均是違法犯罪行為，不要為了一點(diǎn)蠅頭小利而觸犯法律。一旦發(fā)現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)銀行卡或賬戶(hù)行為，請(qǐng)廣大群眾及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
