工行駐馬店分行成功堵截虛假境外企業(yè)開戶
2021-03-24 10:30:02 來源：中新河南網 責任編輯：劉衛(wèi)然
中新河南網駐馬店3月24日電（通訊員 孫廣偉）近日，兩名客戶攜帶境外某企業(yè)資料來到工行駐馬店分行某網點，稱有大量外幣資金在境外，急需轉入境內進行投資，要求開立外幣對公賬戶�，F場主管立即上報并將客戶引到該行相關部室。
據客戶介紹，合伙人已在鄰市工行開立外幣賬戶，但因金額巨大，鄰市相關部門要求資金不能轉出當地，故注銷鄰市工行賬戶，到我市開立NRA賬戶。經與省行、鄰市工行多方溝通，確定客戶所提供資料為虛假資料，兩名客戶現場與其合伙人電話核對，其合伙人堅稱資料真實、我行故意刁難客戶。后經我行工作人員為兩位客戶認真分析，客戶最終認識到自己是受害人。
積極為境外企業(yè)提供便利化服務是支持企業(yè)復工復產，落實“六穩(wěn)”“六保”的重要舉措，也是積極配合政府吸引外資、招商引資的政策要求。但也有一些不法分子趁此機會鉆空子，拿著虛假境外企業(yè)資料或仿制資料到銀行開立外匯賬戶，給反洗錢、反欺詐帶來麻煩。該事件中，不法分子利用金額巨大為幌子，企圖能借此引起銀行重視、簡便手續(xù)、開綠燈放行，為不法行為謀求便利。
隨著近年來國家對外匯業(yè)務支持、以及我行加快外匯業(yè)務、打造“外匯業(yè)務首選銀行”的發(fā)展規(guī)劃屢見報端，也被不法分子仔細研究鉆空，因此，在面對異常交易或巨額資金業(yè)務時，一定要嚴格流程制度，認真審核資料、提高風險意識，在真實、合規(guī)的前提下，為企業(yè)提供優(yōu)質高效金融服務。該行有關負責人表示。
執(zhí)行總監(jiān)：王建 編輯：鄭陽
